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深圳严打贵金属原油平台刑拘404人这些欺诈招数你肯定遇到过

杏耀-杏耀平台-杏耀代理_杏耀代理注册 时间:2019年12月06日 08:35

  ”“先生,您炒原油期货吗?”相信大家都接过这样的电话?您有没有想过他们都是骗子呢?今天《矿业界》带你了解这些非法交易平台和欺诈团队是如何诈骗投资者的。

  贵金属、原油等非法期货交易平台,欺诈了大量投资者,造成无数家庭血本无归、家破人亡,当前正在迎来一轮清洗潮。据深圳公安今日(4月12日)通报,2017年1月以来,当地共查处非法期货会员单位及其代理商24家,刑事拘留嫌犯404人。

  据深圳公安局通告:经查,此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利,侵害了投资人的财产权益,扰乱了金融市场秩序,涉嫌诈骗、非法经营犯罪。经检察机关批准,截至目前,全市公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人,其中,以诈骗罪逮捕108人,以非法经营罪逮捕7人。公安机关提醒,如有市民群众在上述24家非法期货类公司投资受损,请到公司经营地派出所报案登记。

  去年8月18日,宝安分局新桥所接一女事主报警称在交友网上认识一男子,后被该男子以交友方式诱使炒原油、炒贵金属,被骗42.4万元。据了解,这名男子经常在朋友圈晒美食、旅游以及和高端人士的交往,看起来是个高富帅。两人交往一段时间后,女事主按照男子的介绍投入炒原油、炒贵金属,但没想在短短一个月时间里本金只剩下几千元。女事主报警时称,交往半年左右与该男子从未见过面。

  去年11月8日,龙岗分局盛平所接事主阳某报案称:其在深圳市龙岗区龙城街道韩林城,通过网络添加到一微信,自称是广州市商品交易所,随后向他介绍投资项目,即通过其提供的软件进行炒原油、天然气投资,阳某听信其后进行投资,损失人民币17万元后发现被骗,遂报警。

  专案组民警前往广州市商品交易所取证,发现该交易所并无炒原油和天然气的相关项目,也并没有相应的交易平台软件,这是一个有组织,有目标,层次分明的诈骗团伙,冒充广州市商品交易所,以炒原油的名义实施诈骗。

  去年11月18日,专案民警在平湖某食品城查获了假冒广州市商品交易所大宗商品交易中心的友某金融有限公司,抓获13人。通过现场审查,友某金融有限公司的幕后老板为王某友,该公司只是王某友公司旗下的一个二级代理公司。专案组确认其在深圳曾经经营的此类公司共有38家,共计发展客户400余人,涉案客户涉及全国多个省市,总涉案金额近亿元。

  从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文,但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息,目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。

  一、非法组织期货交易。非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵,面向社会公众开展业务。

  三、利用期货对敲非法侵占他人资产。不法分子多以代客理财、期货配资等为名,以高额回报、虚假融资诱饵,骗取投资者的信任代为操作账户或资金,然后利用期货市场远期不活跃合约对敲交易转移窃取委托人资金。

  首先,献上一个老股民的话:如果这些荐股公司真的能做到每发必中,何必来收取你这点可怜的会员费,他直接靠炒股赚钱不更好?

  市场稍微红火了点,打着内幕消息旗号,在微博、微信上荐股的“大师”、“股神”们就活泛起来了。近日,中国证监会发布风险警示称,近期,证监会发现市场上通过微信荐股的活动呈增长态势,影响也越来越大。

  如自称“XX投资”的机构,通过微信朋友圈,在每天上午开市前和中午休市期间发布信息,宣称拟拉抬某股票,投资者向该机构缴纳一定费用后,可通过微信或者电话提前得知买卖该只股票的信息。投资者缴纳的费用,从15800元到58800元不等。

  诈骗者一般先是从合法的证券咨询公司的网站获得推荐的10只股票,然后他们分别给1000人打电线人推荐一只股票,那么根据涨跌的概率来说,有500人得到的荐股会出现上涨;第二天他们再给昨天上涨的这500人打电线人推荐一只股票,还是根据概率大约有250人得到的股票是上涨的;第三天,他们再给这上涨的250人打电话荐股,以此类推……诈骗公司一开始肯定是不收费的,可是如果股民连续接到三四次电话推荐的股票都上涨,又有谁会不动心呢?当股民主动给他们打电话的时候,也就是他们上当受骗的开始。

  最近一次就是前几天,天津的舅舅知道我是搞理财的,所以向我咨询一件事。他说,“一个朋友的朋友是给上市公司做评估的,他们的一个客户正筹划上‘战略新兴板’,现在有上市前最后一次融资的需求,可以便宜的买到原始股。”然后他发给的一大堆资料,公司评估、尽职调查、战略新兴板的背景等等。

  我一看就笑了,我对他说,“啥都不用看,你们查查‘战略新兴板’的最新的新闻就全明白了。”事实上,刚结束不就的两会期间,“战略新兴板”已经从十三五规划中删除了,也就是说在2020年之前是明确没有此事的!未来有没有也不清楚!所以,现在如果还有人讲“战略新兴板”股票的故事,那只能是骗局,而且很不专业的骗局。

  同时还要强调,上面说所的买卖“原始股”的行为都是不受法律保护的。公开销售“原始股”,即使你花钱买到所谓原始股,也属于私下转让,并不受法律保护,也就是说你花钱买到的所谓“股权凭证”就是一张废纸。

  所以,一般老百姓就别做原始股的美梦了,除非你以创业者的身份一开始就参与公司筹建,公司做大了,你的原始股也值钱了。而一个公司马上要上市了,然后原始股落到你头上了——做梦吧你!

  互联网上出现了很多二元期权网站平台,这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号,利用互联网招揽投资者参与二元期权交易。

  经了解,这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来,其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势,交易双方为网络平台与投资者,交易价格与收益事前确定,其实质是创造风险供投资者进行投机,不具备规避价格风险、杏耀开户服务实体经济的功能,与我会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别,其交易行为类似于赌博。目前,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

  谨记,全国只有68家信托公司;正规信托公司推出的产品,可以通过信托公司官方网站或客户服务热线查询;信托都是百万起投的。

  谎称已获得或正在申办民营银行牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。现在,民营银行只有5家,其他都是假的。包括微众银行(腾讯)、华瑞银行(均瑶集团)、金城银行(正泰集团)、温商银行(天津华北集团)、网商银行(阿里巴巴)

  设计虚假的基金网站,随后在网络广泛张贴广告信息,承诺高回报,最后跑路。投资者在网络购买基金时,一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。

  使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站,带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”、等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作。

  全国性的交易所一共8个,3个证券4个期货1个贵金属。其他全是不正规平台,不是和客户对赌,就是黑平台,或是个模拟交易系统,你的钱完全没有进入到交易平台里面去,所以赶快告诉身边的朋友,除这几大平台外,其他的交易产品和平台都不要碰。

  2.市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗,坚信“天下不会掉馅饼”。

  3.投资人要选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,现货投资要看交易所是否具备现货交割的条件,投资方式是否合法合规,避免陷入非法期货活动的“漩涡”。4.投资人发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,请向会员单位、代理商经营地公安机关举报。

  请大家让身边亲友记牢这八家交易所。这是救人命的事情!泛亚骗局搞得投资人家破人亡的故事还历历在目。目前全国还有几千个所谓的现货与期货交易平台,请务必远离这些交易平台!

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